Tiene como propósito comprobar y emitir un dictamen sobre el estado que guarda una organización en materia de control interno, normatividad aplicable y sus relaciones contractuales. A través de los procedimientos de auditoría, nos permitirán conocer el estado que guarda la Empresa en materia de:
Una vez obtenido el dictamen con opiniones y sugerencias de la “Auditoría de Cumplimiento”, se elabora el Programa de Cumplimiento adecuado, instrumentado por un equipo interno de la Organización y un grupo de especialistas en Cumplimiento de Business Compliance. Este programa se integra con las siguientes etapas:
A través de este servicio, BUSINESS COMPLIANCE puede encargarse de:
A través de un Mapeo de Riesgos se determinan las responsabilidades de directivos, socios o beneficiarios controladores, con el claro objetivo de establecer mecanismos preventivos así como los Óptimos indicadores y Reportes relativos a la operación.
A través de un Mapeo de Riesgos se determinan las responsabilidades de directivos, socios o beneficiarios controladores, con el claro objetivo de establecer mecanismos preventivos así como los Óptimos indicadores y Reportes relativos a la operación:
Cuando la estrategia de la organización esté basada en alianzas estratégicas y comerciales con el resto del mundo, es necesario validar:
Que el posible aliado tenga características afines a la organización con base a su Experiencia y Capacidad.
La misma validación es aplicable a los siguientes posibles aliados:
Nuestra Firma de Cumplimiento ha desarrollado un Sistema Tecnológico de Monitoreo (SICE) que consta de:
Santa Fe
Edificio Espacio Santa Fe, Piso 18 Carretera México-Toluca 5420, El Yaqui, Alcaldía Cuajimalpa, 05320, CDMX
Domain Tower
Edificio Domain Tower Piso 11 Int. A, Av. Insurgentes sur 1425, Insurgentes Alcaldía Benito Juárez, 03920, CDMX
Centro Comercial
Av. Centro comercial 156, Jardines del Pedregal, Alcaldía Coyoacán, 04500, CDMX